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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年12月25日收到中国证券监督管理委员会于2014年12月18日核准并于今日下发的《关于核准力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1384号），批复内容如下：

  一、核准公司非公开发行不超过28,200万股新股。

  二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

  三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，办理本次非公开发行股票相关事宜并及时履行信息披露义务。

  本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系人及联系方式如下：

  1、发行人：力帆实业（集团）股份有限公司

  联系人：投资证券部

  联系电话：023-61663050

  联系传真：023-65213175

  2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  联系人：资本市场部

  联系电话：021-38676888

  联系传真：021-68870180

  特此公告。

  力帆实业（集团）股份有限公司董事会

  二0一四年十二月二十六日